Di masa lalu lima tahun kemudian, penjahat di balik penipuan percintaan dan investasi yang meluas—seringkali disebut sebagai “penyembelihan babi”—telah mencuri puluhan miliar dari orang-orang di seluruh dunia. Kini penegakan hukum telah melakukan salah satu operasi terbesarnya terhadap industri penipuan yang luas ini, dengan menargetkan operator beberapa kompleks penipuan perbudakan modern di Asia Tenggara—di mana, secara keseluruhan, ratusan ribu korban perdagangan manusia terpaksa melakukan operasi penipuan atas nama geng kriminal.
Pada hari Selasa, para pejabat di Amerika Serikat dan Inggris mengambil tindakan terkoordinasi terhadap sebuah organisasi raksasa di Kamboja dan pimpinannya yang diduga menjalankan serangkaian pusat penipuan terkenal di negara tersebut. Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS diumumkan mereka telah mengeluarkan sanksi keuangan terhadap 146 “target” yang terkait dengan Organisasi Kriminal Transnasional Prince Group yang baru dibentuk. Tindakan ini termasuk menyasar individu dan perusahaan cangkang yang terkait dengan dugaan usaha kriminal tersebut. Sebagai bagian dari tindakan penyisiran yang juga melibatkan FBI, Departemen Kehakiman AS (DOJ) juga melakukan hal yang sama disita hampir 130,000 bitcoin bernilai sekitar $15 miliar pada saat pengumuman—penyitaan mata uang kripto AS terbesar hingga saat ini.
Entitas kejahatan terorganisir Prince Group ini, kata OFAC, terdiri dari Prince Holding Group, sebuah perusahaan yang berbasis di Kamboja, ketua dan CEO-nya Chen Zhi, serta rekan dan mitra bisnisnya. Secara publik, perusahaan menjelaskan dirinya sebagai “salah satu konglomerat terbesar di Kamboja” dan mengatakan pihaknya terlibat dalam pengembangan real estate dan jasa keuangan. Namun, DOJ menuduh bahwa “secara diam-diam” Chen dan para eksekutif lainnya “menumbuhkan Prince Group menjadi salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia” dan menjalankan setidaknya 10 jaringan penipuan di seluruh Kamboja.
“Seperti yang dituduhkan, terdakwa mengarahkan salah satu operasi penipuan investasi terbesar dalam sejarah, memicu industri gelap yang mencapai proporsi epidemi,” kata Joseph Nocella Jr., pengacara AS untuk Distrik Timur New York, dalam sebuah pernyataan. “Penipuan investasi Prince Group telah menyebabkan kerugian miliaran dolar dan penderitaan yang tak terhitung bagi para korban di seluruh dunia.” Chen belum ditangkap dan masih buron, kata DOJ.
“Dalang di balik pusat-pusat penipuan yang mengerikan ini menghancurkan kehidupan orang-orang yang rentan dan membeli rumah-rumah di London untuk menyimpan uang mereka,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, dalam sebuah pernyataan. penyataan. Inggris juga menjatuhkan sanksi keuangan terhadap Chen, Prince Group, dan entitas terkait lainnya. Sanksi Inggris juga “membekukan” bisnis dan properti yang diduga terkait dengan Chen di London, termasuk rumah mewah senilai £12 juta ($16 juta) di London Utara dan gedung perkantoran senilai £100 juta ($133 juta) di Kota London.
Email WIRED ke alamat yang terdaftar sebagai kontak media di situs web Prince Holding Group segera dipantulkan kembali.
